| 序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限（自公示之日起计算） |
备注 |
| 1 |
江西裕民银行股份有限公司 |
赣银罚决字〔2026〕3号 |
1.未按照规定开展客户尽职调查;
2.未按照规定报告可疑交易。 |
警告，并处罚款人民币72万元。 |
中国人民银行江西省分行 |
2026年3月23日 |
2026年4月1日-2029年3月31日 |
|
| 2 |
袁某成（江西裕民银行股份有限公司数字金融部) |
赣银罚决字〔2026〕4号 |
对江西裕民银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按照规定开展客户尽职调查。 |
处罚款人民币2.4万元。 |
中国人民银行江西省分行 |
2026年3月23日 |
2026年4月1日-2029年3月31日 |
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